by Jose1 Ruiz1 | 5 May 2023
24º Torneo Abierto de Golf Bancario 2023 de la Asociación Bancaria de Panamá Organizador: Asociación Bancaria de Panamá Área: Prevención de fraude, prevención de lavado de activos Tipo: Evento de terceros Fecha: 3 de marzo de 2023 Ubicación: Club de Golf de Panamá...
by Jose1 Ruiz1 | 5 May 2023
Euronet Engage 2022 Organizador: Euronet Worldwide Áreas: Prevención de fraude y cibercrimen Tipo: Evento de terceros Fechas: 3-5 de octubre, 2022 Lugar: Dubai, Emiratos Árabes Unidos Plus TI orgulloso patrocinador. Evento privado. Entrada únicamente por...
by Henry Carrera | 29 Sep 2022
World Compliance Insurance & Re 2022 Organizador: World Compliance Association Área: Prevención de lavado de dinero y fraude Tipo: Evento organizado por terceros Fecha: 3 al 5 de octubre, 2022 Lugar: Club Unión, Ciudad de Panamá, Panamá Conferencia: “La...
by Jose1 Ruiz1 | 22 Ago 2022
Congreso de Ciberseguridad y Prevención de Fraudes 2021 Organizador: Asociación Bancaria de Panamá Área: Prevención de cibercrimen, prevención de fraude Tipo: Evento de terceros Fecha: 17 al 19 de marzo, 2021 Ubicación: Ciudad de Panamá,...
by Jose1 Ruiz1 | 22 Ago 2022
XVIII Congreso Regional para la prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo CLADIT Organizador: Asociación Bancaria de Guatemala Área: Prevención de lavado de activos Tipo: Evento de terceros Fecha: 19 y 20 de mayo, 2021 Ubicación:...
