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XXVII Congreso Hemisférico Ciudad de Panamá Organizador: Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá Área: Prevención de lavado de activos Tipo: Evento de terceros Conferencia: Cómo gestionar el riesgo potencial de la extinción de dominio para el negocio...
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8vo Foro Siscoop Cocreando lo phygital Organizador: Siscoop Área: Prevención de lavado de activos, Prevención de fraude Tipo: Evento de terceros Conferencia: ¿Qué impacto tiene phygital en el cumplimiento y prevención de fraudes? Fecha: 16-19 de agosto Ubicación:...
by Jose1 Ruiz1 | 5 May 2023
CLAIN 2023 XXVII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos Organizador: Escuela Bancaria de Guatemala Área: Prevención de lavado de activos Tipo: Evento de terceros Fecha: 22 y 23 de mayo Ubicación: Ciudad de Guatemala...
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FIBA AML Compliance Conference 2023 Organizador: FIBA Bankers Área: Prevención de lavado de activos Tipo: Evento de terceros Fecha: 13 al 15 de marzo Ubicación: Trump National Doral, Miami, Florida...
