Fortalece tus capacidades profesionales

Un seminario diseñado para especialistas en prevención de fraude y lavado de dinero que buscan mantenerse a la vanguardia. Durante dos jornadas interactivas, se abordarán tendencias clave del sector, mejores prácticas en cumplimiento y enfoques innovadores para optimizar los modelos de prevención, con el respaldo de expertos de la industria.

Propósito del evento

Compartir conocimientos actualizados y herramientas estratégicas que fortalezcan la toma de decisiones, impulsen soluciones más efectivas y promuevan la colaboración entre profesionales para enfrentar con mayor preparación los desafíos del crimen financiero.

Horarios:

Prevención de Lavado de Dinero: 

Desayuno y registro: 7:30 AM – 8:30 AM
Conferencias: 8:30 AM – 11:30 AM

Prevención de Fraude: 

Almuerzo y registro: 1:00 PM – 2:00 PM
Conferencias: 2:00 PM – 5:00 PM

11 de marzo

 Paseo La Galería Centro de Eventos

Avda. Santa Teresa entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado

Agenda

Conferencistas expertos

Ilian Vasco

AML – De la norma a la efectividad: Cómo construir un sistema AML que realmente funcione

VP de Producto y Mercadeo – Plus TI

Raúl Castellanos

AML – La efectividad como eje central de la 5ta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI

Alineando el sistema PLD/FT a la estrategia del negocio

Gerente de Producto AML – Plus TI
Raúl es experto certificado por FIBA en Prevención de Lavado de Activos y FATCA, con más de 20 años de experiencia en software para instituciones financieras. Ha liderado proyectos en América y Europa sobre Gobierno Corporativo, Riesgo Operacional, Fraude, Ciberseguridad, 4AMLD y PSD2, enfocándose en automatización de controles y cumplimiento regulatorio.

 

Álvaro Arzayus

P. Fraude – Tendencias en la Prevención del Fraude Digital: Nuevas Amenazas y Nuevas Capacidades

Cómo Proteger los Canales transaccionales Frente a un Fraude Cada Vez Más Sofisticado

Gerente de Producto de Prevención de Fraude Digital – Plus TI

Martha Leuro Villamarín

P. Fraude – El nuevo rol de la prevención de fraude en Sudamérica

VP Customer Success & Consulting – Plus TI