Fortalece tus capacidades profesionales

Un seminario diseñado para especialistas en prevención de fraude y lavado de dinero que buscan mantenerse a la vanguardia. Durante dos jornadas interactivas, se abordarán tendencias clave del sector, mejores prácticas en cumplimiento y enfoques innovadores para optimizar los modelos de prevención, con el respaldo de expertos de la industria.

Propósito del evento

Compartir conocimientos actualizados y herramientas estratégicas que fortalezcan la toma de decisiones, impulsen soluciones más efectivas y promuevan la colaboración entre profesionales para enfrentar con mayor preparación los desafíos del crimen financiero.

Horarios:

Prevención de Lavado de Dinero: 

Desayuno y registro: 7:30 AM – 8:30 AM
Conferencias: 8:30 AM – 11:30 AM

Prevención de Fraude: 

Almuerzo y registro: 1:00 PM – 2:00 PM
Conferencias: 2:00 PM – 5:00 PM

16 de abril

Hotel Dann Carlton Cali

Carrera 2 # 1-160, B/El Peñón

Salones Ceibas y Peñón 1

Conferencistas expertos

Ilian Vasco

AML – De la norma a la efectividad: Cómo construir un sistema AML que realmente funcione

VP de Producto y Mercadeo – Plus TI

Martha Leuro Villamarín

P. Fraude – El nuevo rol de la prevención de fraude en Sudamérica

VP Customer Success & Consulting – Plus TI

Raúl Castellanos

AML – Alineamiento estratégico PLD al negocio y a la supervision basada en riesgos

AML – La aplicacion de GenAI en Monitor Plus® para la prevención de lavado de dinero

Alineando el sistema PLD/FT a la estrategia del negocio

Álvaro Arzayus

P. Fraude – La evolución del fraude digital y su impacto en los canales transaccionales: cómo proteger la experiencia y el negocio

P. Fraude – La aplicacion de GenAI en Monitor Plus® para la prevención del fraude

Gerente de Producto de Prevención de Fraude Digital – Plus TI